比特派OTC收到黑钱怎么办 教你安全避坑

并非少数人会把比特派OTC交易当作用以开展数字货币买卖的常见途径, 然而, 存在一个令人头疼不已的现实状况, 即要是所收取的款项属于黑钱, 会致使账户被冻结, 甚至遭受调查, 如此一来, 损失可就极为惨重了。有不少人认为只要把币卖出去便一切无忧, 却未曾料到一旦钱款来源出现问题, 麻烦将会径直找上门来。黑钱并非遥不可及的风险, 而是切实有可能在每此交易之中发生的情况。

比特派OTC黑钱到底怎么来的

在比特派OTC市场, 有黑钱流入 , 其背后有时是一些灰产或者诈骗团伙在进行运作。这些团伙会借助盗刷银行卡 、电信诈骗 、赌博平台等途径获取资金 , 接着利用OTC交易把钱 “洗白 ”成数字货币。要是卖家急切想要出手 , 却不认真仔细核实对方身份以及资金来源 , 就极易成为 “替罪羊 ”。有些人还会特意用小额交易来试探 , 一旦得手便加大金额 , 等卖发现账户被冻结的时候 , 对方早就消失不见。

在现实当中, 有不少卖家出于图方便的缘故, 直接通过支付宝亦或是微信来进行收款, 而这恰恰为黑钱制造了可乘之机, 由于这些支付方式所产生的交易记录较为简单这种情况, 反诈系统极易触发风控, 一旦公安机立案展开调查, 卖家的银行卡会被冻结, 甚至连个人征信都会受到影响, 更为严重的是, 由于收款账户与诈骗案有所关联, 卖家有可能被列为嫌疑人, 从而面临刑事调查。

比特派OTC交易怎样避免接到黑钱

防止接到黑钱, 最为关键的那一点是别仅仅盯着交易价格, 好多人被高溢价所吸引, 进而落入黑钱陷阱 , 正常的OTC交易, 买卖双方都会在意价格是不是合理, 然而黑钱买家常常乐意出高价, 因为他们压根不在意成本, 只在意迅速把钱转出去, 瞅见价格显著高于市场价, 务必要多留个心眼。

此外, 收款账户的挑选也是相当重要的。最好别直接采用自己平日里常用的工资卡或者储蓄卡来收款, 而是能够专门预备一张用以交易的小额银行卡。在交易之前要多询问对方资金的来源情况, 瞧瞧对方账号是不是实名的, 有无异常交易记录。要是对方催促你赶紧确认放币, 或者找寻各种缘由不提供实名信息, 那么基本上能够判定这笔钱是存在问题的。

很多人易忽略另外一点, 那便是交易时间。深夜之际或者凌晨时候的交易常常风险更高, 缘由在于这段时间银行的反欺诈系统较为滞后, 故而黑钱更易乘虚而入。应当尽量于白天的正常交易时段去进行买卖，与此同时要保留好每一笔交易的聊天记录以及转账凭证, 一旦出了问题, 这些证据能够帮你减轻责任。别觉得麻烦, 这些细节往往是保护自己的最后一道防线。